Cho vay với lãi nặng, gắn thiết bị theo dõi và đe doạ người vay khi nạn nhân chưa kịp trả tiền. Hành vi của kẻ cầm đầu Lương Hoàng Nhật Nam cùng đồng phạm đã bị công an phát hiện, bắt giữ.
Quân cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, khủng bố, đánh đập con nợ để đòi tiền nhưng đội lốt doanh nhân chuyên làm từ thiện để che đậy hoạt động phạm pháp.
Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích nhiều cơ sở karaoke trên địa bàn, giải cứu 46 nữ tiếp viên, thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất nước từ trước đến nay, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỉ đồng.
Nữ giám đốc cùng các thuộc cấp thành lập 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi thông qua App Tamo và Findo. Các đối tượng đã cho vay 2 triệu lượt để thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Mang 500 triệu đồng từ Hà Nội vào TPHCM, Tài học theo cách thức “cho vay tiền trên cột điện” rồi lập riêng một đường dây để hoạt động. Người vay tiền ngoài chịu lãi suất gần 700%/năm, còn phải trả tiền phí dịch vụ dán giấy, keo.
Công an phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng) đang điều tra, xác minh làm rõ nhóm thanh niên xăm trổ xâm phạm chỗ ở, khủng bố tinh thần, đe dọa người dân sống trên địa bàn nhằm mục đích đòi nợ vay nặng lãi.
Bản án sơ thẩm số 15/2022/DS-ST. ngày 17/8/2022 của TAND TP Hải Dương nhận định bà Hợp đã thanh toán hơn 5 tỷ đồng cho bà Hương, nhưng không hiểu vì sao tòa án lại không xem xét tình tiết không phải chứng minh, làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự.